AML-политика

Политика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

1. Общие принципы

TrustyCash придерживается принципов нулевой терпимости к отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Все операции проходят проверку на соответствие действующему законодательству.

2. Запрещённые операции

Сервис отказывает в обслуживании при наличии признаков:

Отмывания денег или легализации доходов, полученных преступным путём
Финансирования террористической деятельности
Операций, связанных с санкционными лицами или организациями
Использования средств из идентифицированных мошеннических источников

3. Проверка транзакций

Все входящие криптовалютные адреса проверяются на чистоту происхождения средств с использованием специализированных аналитических инструментов блокчейн-анализа. Сервис вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств.

4. Приостановление операций

Сервис оставляет за собой право приостановить или отменить операцию в случае выявления подозрительной активности. В таком случае средства возвращаются отправителю за вычетом комиссии за транзакцию.

5. Сообщение о подозрительных операциях

В соответствии с применимым законодательством сервис обязан сообщать о подозрительных операциях в уполномоченные органы.

6. Контакты

Вопросы по AML-политике: support@trustycash.io